Assemblea ordinaria dei Soci

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 13,00 presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento, Via Statale n.39 e, occorrendo, in seconda convocazione:

per il giorno domenica 26 MAGGIO 2019 ORE 10,00 presso la  SALA POLIVALENTE DI CASUMARO in via Garigliano, 14

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2018.
3. Determinazione ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
4. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri/nomina di n.2 Probiviri effettivi e n.2 Probiviri supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto sociale.
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, all’amministratore indipendente e al Collegio sindacale.
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli amministratori e sindaci.
9. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2019/2027; delibere inerenti e conseguenti.
10. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Per agevolare le procedure di accredito dei partecipanti la invitiamo a presentare la lettera di invito ricevuta o in alternativa la tessera socio.

A conclusione dei lavori assembleari ci farà piacere averLa come gradita ospite a pranzo.

Possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto al voto, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale, i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Leggi la lettera di invito ai Soci